Nuevo Laredo, Tamaulipas.— El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes 13 de octubre a cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste, entre ellas negocios de construcción, combustibles, transporte y carreras de caballos con operaciones en Nuevo Laredo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó al empresario Gamaliel Garza García y a su hijo Gamaliel Garza Elías. También fueron designados Pablo César Guajardo Álvarez, alias “El Takia”, y Francisco Javier Inzunza Partida.
Uno de los señalamientos centrales involucra a Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA). Según el Tesoro, la compañía obtuvo contratos públicos mediante prácticas corruptas y fue utilizada para canalizar dinero a campañas de candidatos favorecidos por el grupo criminal.
La autoridad estadounidense identificó entre sus contratantes a los gobiernos de Nuevo Laredo y Tamaulipas. También atribuyó a Garza Elías entregas de efectivo para financiar campañas electorales.
En el sector ecuestre, las sanciones alcanzaron al Club La Molienda, ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, y a Cuadra San Dibanh, en Anáhuac, Nuevo León.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que las carreras servirían para “lavar ganancias ilícitas y financiar operaciones del cártel”, según una traducción del comunicado.
La lista comprende además a Concretos y Productos Asfálticos del Norte, Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
Otra empresa sancionada es Tamex Logistics, también identificada como Tamex Leasing. Las autoridades estadounidenses sostienen que vehículos de la transportista fueron utilizados para introducir drogas a su territorio y vinculan a Inzunza Partida con esos movimientos.
En México, la Secretaría de Hacienda informó que el análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera detectó movimientos de efectivo, transferencias nacionales e internacionales y compras de vehículos de lujo, joyas e inmuebles como indicadores de posibles operaciones con recursos ilícitos.
La revisión también encontró inconsistencias fiscales y empresas con poca o ninguna actividad económica identificable. Hacienda precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida administrativa preventiva y que los afectados conservan sus mecanismos de defensa.
Las sanciones estadounidenses bloquean los bienes e intereses de los señalados que estén bajo jurisdicción de ese país y restringen las transacciones con ellos, salvo autorización de la OFAC.
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