Nuevo Laredo, Tamaulipas.— El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los abogados Juan Pablo Penilla Rodríguez y Jesús Raymundo Ramos Vázquez, dentro de una acción del Cártel del Noreste (CDN).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) congeló las cuentas y propiedades de seis objetivos señalados por su presunta participación en una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo. Entre las entidades bloqueó los activos de Casino Centenario, Diamante Casino y Comercializadora y Arrendadora de México.
En el comunicado oficial, el Tesoro indicó que el CDN mantiene presencia en la franja fronteriza cercana a Laredo, Texas, y en la plaza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La dependencia afirmó que las personas sancionadas este martes desempeñan funciones relevantes en el sostenimiento operativo de la organización.
Sobre Juan Pablo Penilla Rodríguez, el Tesoro lo identificó como abogado defensor y sostuvo que prestó “servicios ilegales a miembros de CDN que van más allá del alcance de una relación normal abogado-cliente.”
Según la autoridad estadounidense, durante la representación legal de Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales, Penilla funcionó como intermediario entre el exlíder criminal preso y la dirigencia actual del CDN. El mismo comunicado añade: “Las operaciones criminales de Miguel Treviño, y de CDN en su conjunto, dependen directamente de Penilla.”
En el caso de Jesús Raymundo Ramos Vázquez, el Tesoro lo describió como un asociado del CDN que encabezó una campaña de desinformación contra autoridades mexicanas mientras se presentaba como activista de derechos humanos.
La redacción oficial señala que actuó “bajo el pretexto del activismo en derechos humanos” y que, de acuerdo con la investigación estadounidense, presentó denuncias falsas contra el Ejército mexicano, pagó a personas para asistir a protestas y protegió públicamente la imagen de integrantes del grupo criminal muertos o detenidos. El comunicado agrega que habría realizado esas actividades durante más de una década.
La sanción fue emitida con base en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, utilizadas por el gobierno estadounidense para actuar contra estructuras vinculadas al narcotráfico y al terrorismo. Como efecto inmediato, quedan bloqueados todos los bienes e intereses en bienes que las personas sancionadas tengan en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses. El Tesoro precisó además que también quedan bloqueadas las entidades en las que una o más personas designadas posean, directa o indirectamente, 50% o más de participación.
La acción del martes también alcanzó a Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, así como a Casino Centenario, Diamante Casino y Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. En el comunicado, el Tesoro indicó que esta operación forma parte de una investigación coordinada por el Homeland Security Task Force, con participación de la DEA, y la ubicó como la tercera acción de OFAC contra liderazgo y afiliados del CDN durante la actual administración estadounidense.
En el caso de Penilla, medios nacionales habían reportado previamente su papel como abogado de Miguel Ángel Treviño Morales y su mención en gestiones relacionadas con Ismael “El Mayo” Zambada. Milenio publicó que en una carta dirigida al Consulado General de México en Nueva York, Zambada lo mencionó como parte de su defensa jurídica en México. Ese antecedente fue retomado este martes dentro de la cobertura posterior a la sanción.
Hasta el momento, la acción conocida este 14 de abril corresponde a una medida administrativa y financiera del gobierno de Estados Unidos. El comunicado del Tesoro no equivale por sí mismo a una sentencia penal en México, pero sí activa restricciones patrimoniales y comerciales bajo jurisdicción estadounidense para las personas y entidades designadas.
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